A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta quarta-feira (9), a segunda fase da Operação Falsas Promessas, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa especializada em rifas ilegais e lavagem de dinheiro. Ao todo, 22 pessoas foram presas, entre elas cinco policiais militares da ativa e ex-integrantes da corporação. A ofensiva mobilizou cerca de 300 agentes e contou com o apoio de diversos departamentos especializados.

Entre os alvos estão influenciadores digitais, incluindo o casal José Roberto Santos, conhecido como “Nanam Premiações”, e Gabriela Silva, que juntos acumulam mais de 250 mil seguidores nas redes sociais. Eles foram localizados em um condomínio de alto padrão na Estrada do Coco, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e são apontados como líderes do esquema.

Influência digital e atuação criminosa

As investigações indicam que o grupo utilizava redes sociais para promover rifas de prêmios de alto valor, como veículos de luxo, atraindo milhares de participantes. Os sorteios, no entanto, eram manipulados para garantir que os ganhadores fossem membros da própria organização. Dessa forma, o grupo mantinha a aparência de legalidade e aumentava seus lucros de maneira ilícita.

Outro nome de destaque entre os detidos é o influenciador Ramhon Dias, que possui mais de 427 mil seguidores em uma das plataformas. Ele havia sido preso na primeira fase da operação, em setembro de 2024, mas foi solto posteriormente com o uso de tornozeleira eletrônica. Na nova fase, foi encontrado e detido em São Paulo.

Participação de policiais e lavagem de dinheiro

Além de influenciadores e organizadores, cinco policiais militares foram detidos. Um deles é Lázaro Andrade, conhecido nas redes como Alexandre Tchaca, que conta com 169 mil seguidores. A participação de agentes públicos no esquema incluía desde a proteção às atividades ilegais até a divulgação das rifas e possível atuação direta nos sorteios.

De acordo com o Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD), os investigados utilizavam empresas de fachada e pessoas interpostas para disfarçar a origem dos recursos obtidos com as rifas. A estimativa é que o grupo tenha movimentado aproximadamente R$ 680 milhões por meio dessas práticas.

O Poder Judiciário autorizou o bloqueio de até R$ 10 milhões por CPF ou CNPJ investigado, totalizando o sequestro de bens e valores que somam R$ 680 milhões. Durante as diligências, foram apreendidos carros de luxo, relógios, aparelhos eletrônicos, dinheiro em espécie e documentos.

Abrangência da operação e apoio institucional

A Operação Falsas Promessas 2 teve abrangência em Salvador, RMS e também nos municípios de Juazeiro, Vera Cruz, São Felipe e Nazaré. Um dos investigados foi detido fora do Estado, em São Paulo.

As ações foram conduzidas pelo Draco-LD, com suporte de unidades como os departamentos Especializado de Investigações Criminais (DEIC), de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), de Polícia do Interior (Depin), de Polícia Metropolitana (Depom), de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), além de Inteligência Policial (DIP). A Corregedoria da Polícia Militar também acompanha os desdobramentos relacionados aos agentes públicos envolvidos.

Histórico da investigação

A primeira fase da operação ocorreu em setembro de 2024 e resultou na prisão de 20 pessoas, incluindo o influenciador Ramhon Dias e José Roberto Santos. À época, os investigados foram liberados após medidas cautelares. A nova fase da operação retoma as apurações com foco na responsabilização dos envolvidos e no bloqueio dos recursos adquiridos de forma ilícita.