A Operação Thorin deflagrada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), na manhã desta quarta-feira (30), prendeu dois empresários do setor de mineração envolvidos na prática de sonegação fiscal de R$ 35 milhões em impostos (ICMS) na Bahia. A força-tarefa cumpriu mandados de busca e apreensão na Bahia e em Minas Gerais.

De acordo com o MP-BA, os envolvidos realizavam diversas manobras para ocultar bens e valores, o que aponta indícios de lavagem de dinheiro. Neste caso, a operação identificou que as empresas do grupo do setor de mineração praticaram fraudes tributárias por meio da utilização indevida de créditos fiscais de ICMS, através de entrada fictícia de mercadorias ou serviços não prestados.

Segundo as investigações, os empresários também contabilizavam a inserção de dados adulterados nos documentos fiscais para reduzir o valor dos impostos. Outra manobra do grupo empresarial era não fazer o recolhimento exato do ICMS mensal. Desse modo, eles parcelavam a dívida para simular a regularidade fiscal, mas não quitavam os valores.

A Operação Thorin acontece sob o comando da Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), do MP-BA e da Polícia Civil (PC-BA). Na Bahia, as ações envolveram três promotores de Justiça, três delegados, oito policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), seis servidores do Fisco Estadual e dois servidores do MP-BA. Em Minas Gerais, a investigação ocorreu com o apoio do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), um promotor de Justiça, um delegado, 17 policiais e dez auditores da Receita Estadual.