A Polícia Federal (PF) prendeu, na noite desta última segunda-feira (17), o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A prisão ocorreu de forma antecipada após os investigadores detectarem que Vorcaro tentava embarcar em um jatinho particular com destino ao exterior, sob suspeita de que a informação sobre o mandado de prisão havia vazado.

A PF deflagrou, já na manhã desta terça-feira (18), o restante da operação, batizada de Compliance Zero, para apurar crimes financeiros e suspeitas de emissão de títulos de crédito falsos pelo Banco Master vendidos ao BRB (Banco de Brasília). Em decorrência do caso, o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e a Justiça Federal determinou o afastamento do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.

Daniel Vorcaro tentou fugir um dia antes da operação da PF

Investigadores da Polícia Federal monitoravam os passos do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Na véspera da deflagração da operação Compliance Zero, porém, os policiais detectaram que o empresário organizava uma tentativa de fuga para o exterior por meio do Aeroporto de Guarulhos. A suspeita é de que Vorcaro já tinha informações sobre o mandado de prisão e tentava escapar do cumprimento da ordem judicial.

Diante da possível fuga, os investigadores tiveram que antecipar o cumprimento da prisão. Na noite de segunda-feira (17), por volta das 22h, o dono do Banco Master foi interceptado pela Polícia Federal no aeroporto enquanto tentava embarcar em seu jatinho particular.

Vorcaro foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. Procurada, a defesa do empresário ainda não se manifestou.

Cumprimento de mandados e prisão de outro sócio

A Polícia Federal foi às ruas, na manhã desta terça-feira (18), para cumprir o restante da operação. Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão.

Outro alvo de prisão na operação é Augusto Lima, sócio de Vorcaro no Banco Master. Lima não foi encontrado em sua residência pela PF no momento da deflagração, mas foi preso pouco depois.

Crimes financeiros e operação Compliance Zero

A operação Compliance Zero investiga crimes financeiros complexos que envolvem a gestão do Banco Master. A suspeita da investigação é que o Banco Master fabricou carteiras falsas de crédito para vendê-las ao BRB. Após a fiscalização do Banco Central (BC), esses títulos teriam sido substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.

Entre os crimes financeiros investigados estão gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa, dentre outros. Diretores do Master também foram alvos de mandados de prisão na operação.

Liquidação e afastamentos: consequências para Banco Master e BRB

As investigações da Polícia Federal rapidamente tiveram desdobramentos no setor financeiro e na política:

Liquidação extrajudicial do Banco Master

O Banco Central (BC) decretou nesta terça-feira (18) a liquidação extrajudicial do Banco Master. A medida de intervenção foi tomada menos de um dia depois de o Grupo Fictor ter indicado interesse em comprar a instituição.

Desde o anúncio da operação, especialistas viam a potencial compra do Banco Master pelo BRB, um banco público, como uma forma de socorro da instituição privada. Em setembro, o BC já havia reprovado a compra de uma fatia do Banco Master pelo BRB, após cinco meses de análise. Segundo apurou o Estadão, um ponto central da decisão foi o risco de o BRB ser contaminado pelos ativos do Master considerados “podres”.

Afastamento do presidente do BRB

A operação da Polícia Federal resultou também no afastamento do cargo do presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. A ordem de afastamento foi proferida pela Justiça Federal de Brasília, que também autorizou o cumprimento de busca e apreensão contra o presidente do banco estatal do governo do Distrito Federal.

Os investigadores chegaram a solicitar a prisão de Paulo Henrique, mas a Justiça não autorizou a medida. De acordo com a PF, as suspeitas de crimes financeiros na operação de venda do Banco Master para o BRB apontam que o Master criou carteiras de crédito falsas e as vendeu para o banco público, sem garantias para o negócio.

Paulo Henrique Costa, funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal (CEF), foi indicado para a presidência do BRB no início do governo de Ibaneis Rocha (MDB), com o aval do Centrão. A defesa do presidente do BRB ainda não foi localizada para se manifestar.