Operação da Polícia Civil desmantela esquema de sonegação de impostos em Porto Seguro

A Polícia Civil realizou, na quinta-feira (5), a operação “Mercado Oculto”, uma ação que desmantelou um esquema milionário de sonegação de imposto fiscal, que envolvia um supermercado localizado em Porto Seguro, cidade localizada no sul da Bahia. Durante a operação, foram apreendidos R$ 700 mil, uma arma, munições, além de documentos que apontam a prática de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. As informações são do G1 Bahia.

A operação cumpriu ainda 12 mandados de busca e apreensão, de forma simultânea na Bahia e em Brasília (Distrito Federal). Em Porto Seguro, os agentes da polícia civil estiveram em um condomínio de luxo no bairro de Taperuã, onde residências e terrenos avaliados em cerca de R$ 1 milhão, foram identificados como pertencentes ao patrimônio dos investigados.  

Os principais alvos da investigação são os proprietários do supermercado investigado, sendo acusados de acumular dívidas tributárias milionárias, e registrar a empresa em novos CNPJs de forma repentina, em nome de laranjas. Assim, o empreendimento continuava funcionando sem que os tributos fossem pagos, o que proporcionou um prejuízo estimado em R$ 69,7 milhões aos cofres públicos.  

Esquema de fraudes e patrimônio de luxo 

De acordo com as investigações da polícia, o esquema de fraudes acontecia de forma recorrente: sempre que os valores das dívidas tributárias chegavam a um determinado valor que pudesse chamar a atenção das autoridades fiscais, o CNPJ da empresa era alterado, assim permitindo despistar o início das investigações e continuar as atividades ilegais.  

Representantes da Polícia Civil afirmou que as investigações contra o supermercado e os acusados das fraudes permanecem, em busca de novas informações sobre as fraudes e até que ponto chegou o rombo fiscal causado pela fraude.  

Os investigadores apontam ainda que o lucro obtido durante o esquema foi usado para adquirir imóveis de luxo e demais bens, tanto em Porto Seguro como no Distrito Federal. Entre os bens localizados, estão duas casas em um condomínio à beira-mar e um terreno em Taperuã, todo avaliados em mais de R$ 1 milhão cada. 

Investigações interestaduais 

A operação foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) de Porto Seguro, em parceria com a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT) do Distrito Federal. Ainda Brasília, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos, mas detalhes das apreensões não foram divulgadas.